山西：7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘

原标题：山西：7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘

山西省晋城市警方近日打掉一个跨境贩卖银行公私账户的山西7人犯罪团伙。目前，境外拘警方已查明该团伙买卖银行公私账户80余个，贩卖涉案金额80余万元。银行王某杰等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。账户

今年7月，提供警方在晋城市抓获犯罪嫌疑人王某宇、洗钱张某星等6名团伙成员，渠道查获大量银行卡、被刑工商营业执照、山西公司公章等作案物品。境外拘8月4日，贩卖警方在西双版纳将偷渡回国的银行主犯王某杰抓获。

对公账户本是账户用于企业之间资金往来，但部分不法分子为牟取暴利，提供虚开注册公司，设立对公账户，转手卖给犯罪集团，帮助其转移赃款，逃避打击。

今年3月，王某杰了解到出售银行对公账户可以赚钱，便加入买卖对公账户微信群，先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户，网上出售后获利4500元。为攫取更大利益，其又纠集王某宇、张某星等6人，以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照，在银行注册对公账户；同时通过微信群在网上收购银行公私账户，通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙。后王某杰了解到直接卖给境外犯罪团伙获利更多，遂偷渡境外指挥，将银行公私账户贩卖给境外的犯罪分子。

目前，案件仍在进一步侦办中。（孙亮全）

本文地址：http://www.jiemengs.com/html/171a999630.html