丹麦银行洗钱2千亿美元案 英国公司有份参与
中国小康网9月25日讯 老马 英国国家打击犯罪调查局(The丹麦 U.K. National Crime Agency，简称NCA)上周五称，银行该机构正在调查英国与丹麦银行(Danske Bank A/S)洗钱丑闻的洗钱关联。调查人员已开始关注经丹麦银行爱沙尼亚分行洗白的千亿2,300亿美元中部分款项的去向。
丹麦银行分支被揭洗钱
华尔街日报报道，美元NCA在一份声明中表示，案英围绕丹麦银行的份参客户利用在英国注册的公司一事，该机构已开展调查，丹麦这些客户涉嫌通过丹麦银行爱沙尼亚分行从事非法活动。银行NCA一名发言人称，洗钱某家在这桩丑闻中被发现的千亿公司是重点调查对象，调查属民事性质而非刑事性质。美元他不予透露调查所涉公司的案英名称。
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