严厉打击非法买卖外汇行为
中评社北京10月30日电／据国家外汇管理局官网消息，严厉为加强外汇市场监管，打击严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，非法维护外汇市场健康良性秩序，买卖国家外汇管理局今日通报了10起外汇违规案例。外汇案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案2019年12月，严厉鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，打击金额合计81．2万美元。非法该行为违反《结汇、买卖售汇及付汇管理规定》第三十二条，外汇构成非法买卖外汇行为。严厉根据《外汇管理条例》第四十五条，打击处以罚款67．5万元人民币。非法处罚信息纳入中国人民银行征信系统。买卖案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案2020年5月至6月，外汇南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63．5万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198．5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155．8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。＜nextpage＞案例4：广东籍高某非法买卖外汇案2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141．6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130．2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445．9万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374．5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747．2万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538．4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540．9万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。＜nextpage＞案例8：福建籍施某非法买卖外汇案2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176．5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165．8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428．2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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