犯罪集团以虚拟银行收赌注 涉洗钱2.4亿
中评社北京5月19日电／据大公报报导，犯罪警方本月16及17日展开行动，集团捣破一个利用虚拟银行收受非法赌注及清洗黑钱的虚拟洗钱犯罪集团，共拘捕17人，银行亿涉嫌利用傀儡户口收赌注清洗2.4亿元黑钱。收赌 设立海外赌博网站 警方早前透过情报搜集和分析，注涉发现有犯罪集团透过设立海外赌博网站提供网上赌博服务，犯罪并透过本地虚拟银行收受赌注，集团快速转走有关犯罪得益，虚拟洗钱该集团会提供700元至数千元报酬在社交平台招揽他人，银行亿在虚拟银行开设户口，收赌其后在网上声称提供网上赌博活动招揽赌客，注涉包括麻雀、犯罪啤牌、集团百家乐等，虚拟洗钱网站中介人为赌客开设投注户口，并提供傀儡户口存入现金，转换成赏分作网上落注赌博用途，集团亦以网店名义租用新界区面积约1000呎工厦单位作为运作中心，集中有系统地操控傀儡户口，并利用网上银行频繁转账掩饰资金流向洗黑钱，逃避警方追查，集团由去年6月至今年4月期间利用至少18个虚拟银行户口，清洗约2.4亿元犯罪得益。 被捕者包括司机主妇 财富情报及调查科经深入调查后，在本月16日至17日展开“顺泰行动”，首先以涉嫌串谋洗黑钱拘捕5男1女，属集团骨干成员，报称建筑工人、运输工人及无业，他们涉嫌在运作中心操控傀儡户口及招募赌客，同时在部分被捕人身上搜出涉案的傀儡户口银行卡，在电脑中检获处理赌款的纪录，初步相信该六人的关系包括小学同学、朋友及夫妻，其后再以涉嫌串谋洗黑钱拘捕11名傀儡户口持有人，包括8男3女本地人士，报称为司机、家庭主妇及会计文员等。17名被捕人年龄介乎21至50岁，行动中共检获76万元现金、16部电脑、80部手机、270张电话卡、银行文件及银行卡，全部被捕人仍被扣留调查，警方调查仍在进行中，不排除再有拘捕行动。
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