琼中警方收网一电诈洗钱团伙 涉案资金超1000万元

原标题：琼中警方收网一电诈洗钱团伙 涉案资金超1000万元

新海南客户端、琼中南海网、警方南国都市报10月29日消息（记者 石祖波）记者从琼中相关部门获悉，收网涉案琼中警方经过一个多月的电诈侦查，近日成功收网了一个洗钱团伙，洗钱抓获9名违法犯罪嫌疑人，团伙涉案资金流水超过1000万元。资金

“洗钱跑分”是超万专门为电信网络诈骗团伙转移诈骗资金的一种违法行为，在电信网络诈骗中扮演着至关重要的琼中作用。

9名嫌疑人“落网”。警方

据介绍，收网涉案此次行动，电诈琼中公安局落实海南省公安厅在“控发案、洗钱多破案、团伙压事故、资金防事件”等重点工作部署，紧盯重点地区、重点人员，极限压缩违法犯罪空间，通过以打开路、主动出击，主动收网一批违法犯罪人员，实现控发案、多破案和社会治安大局稳定的目标。

针对琼中近期多发的诈骗类案件多发的情况，琼中此前召开全县公安机关第六次重点工作调度会，要求加强防范宣传力度，提高群众的安全防范意识；同时，要求梳理现有线索，主动出击，巩固“控发案、多破案、压事故、防事故”成果。

抓捕现场。

2021年9月份，琼中警方在“断卡”“扫楼”工作中，发现了一条重要线索，该线索显示在琼中境内存在一个专门为电诈份子“洗钱跑分”的洗钱团伙，该洗钱团伙在电信网络诈骗环节中扮演着重要的角色。在收到该线索信息后，琼中公安局党委高度重视，分管领导专门抽调技术部门民警到刑侦大队反诈中心组成“断卡行动”攻坚小组，同时安排巡特警和辖区派出所人员配合侦查行动。

抓捕现场。（琼中警方供图）

“经过一个多月的侦查，我们逐步掌握了该团伙是以潘某为团伙头目，王某、黄某为团伙骨干的洗钱团伙的运作情况。”琼中公安局相关办案民警介绍，“刚开始，在侦办该案件的时候遇到了很大的困难：一方面，参与该团伙的人员众多，架构明确，类似于公司的运作模式，团伙里有专门的‘管工’对发展的‘人头’进行管理；另一方面，该团伙具有一定的反侦察意识，作案手法较为隐蔽，一般人很难发现这样的一个‘群体’。”

历时一个多月，侦查人员通过调阅海量视频监控、卡口信息，经过大数据比对，该团伙的犯罪脉络逐渐浮出水面。

10月12日，琼中警方根据前期的侦查，锁定犯罪嫌疑人的落脚点后，立即联合刑侦、情报、巡特警等部门，组成收网小组，在三个落脚点同步开展收网工作，成功将该“洗钱”团伙头目潘某在内的9名违法犯罪人员抓获。警方现场扣押作案工具一批，涉案52起，涉案流水金额超1000万元。

目前，该案正在进一步侦办中。（石祖波）

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