山东警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案：涉案资金流水 95 亿元，银行账户 120 余万个

11 月 27 日消息，山东首例水亿据公安部网安局公众号消息，警方金流近日，破获山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，国内公司打掉 5 个犯罪团伙，第方审查 230 余人，支付抓获犯罪嫌疑人 41 人，网络万涉案银行账户 120 余万个，犯罪涉案资金流水达 95 亿元。案涉案资

2021 年 3 月，行账微山县公安局接到线索，户余辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，山东首例水亿交易异常。警方金流

经工作，破获警方将朱某航等 9 人抓获归案，国内公司查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出 1 万元钱可获得 15 元的报酬。

随着调查的深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小 X 支付”平台提供资金转账服务，“小 X 支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。卡商李某等 5 人最终相继被抓。

之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小 X 支付”平台的窝点，抓获 4 名嫌疑人，并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。

从警方信息获悉，“小 X 支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。2020 年至 2022 年间，该公司发生过的资金转移业务中，有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。

经查实，这些涉案商户资金的交易额 95 亿元，代付资金 263 万笔，涉案银行卡 120 多万张。

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